AEON 信貸董事变更

admin

董事會谨此颁布發表由二音波拉皮，零零八年玄月二十三日起池西孝年师长教师被委任為本公司非履行董事及曾永康师长教师将由二零零八年玄月二十四日起辞任本公司自力非履行董事及审核委員會及薪酬委員會主席。

-------------------------------------------------------------------------------------------

董事委任

AEON 信貸财政（亚洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）怅然颁布發表由二零零八年玄月二十三日起池西孝年师长教师被委任為本公司非履行董事。池西师长教师之小我经历详列以下：

池西师长教师，現年43 岁，持有关西学院大学颁布之经济系学士学位。彼具有跨越二十年银行及金融界履历。

池西师长教师現為AEON Credit Service Co., Ltd.、AEON Thana Sinsap (Thailand)Public Company Limited 、AEON Credit Service (M) Berhad、永旺資讯辦事（深圳）有限公司、永旺信誉担保（中國）有限公司、台灣永旺信誉卡股分有限公司及PT. AEON Credit Service Indonesia 之董事。除于此表露者外，池西师长教师于曩昔三年内，并无在任何其他上市公家私處除毛,公司担当任何董事职务。

池西师长屏東當舖,教师過往并没有于本公司担当任何职位，彼与本公司任何董事、高层辦理职員、或重要或控股股东亦概无任何瓜葛。按照《證券及期货条例》第XV 部之界说，池西师长教师并没有持有本公司任何股分权柄。

本公司并没有与池西师长教师订立任何辦事合约，彼于本公司亦无固定任期，惟须依照本公司组织章程细则划定于每届股东周年大會上轮值退任及膺选蝉联。池西师长教师并无收取本公司任何酬金。

除于此表露者外，池西师长教师概无其他与彼委任有关之事项须本公司股东垂注，亦无任何必汽車貸款，按照上市法则第13.51（2）条第（h）至（v）段的任何划定而予以表露的資料。

董事會谨藉此机遇接待池西师长教师。

董事辞任

董事會亦谨此进一步颁布發表由二零零八年玄月二十四日起曾永康师长教师因退休而辞任本公司自力非履行董事及审核委員會及薪酬委員會主席。

曾师长教师已确认其与董事會之间并没有定见不同，亦无任何与其辞任有关而须本公司股东垂注的事项。

董事會谨此向曾师长教师于任内過往多年对本公司所作出的进献致以朴拙谢忱。

随著曾师长教师的辞任，本公司自力非履行董事人数已降至低于上市法则第3.10（1）条所划定之下限及本公司审核委員會及薪酬委員會由两名非履行董事及两名自力非履行董事构成亦未能合适上市法则第3.21 条及《企業管治通例守则》附录14 内守则条则第B.1.1 条之划定。

本公司現正物色得当人选，并于三個月内委任自力非履行董事以弥补空白。